Полиция провела обыски в офисе, а также домах и квартирах топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») по делу о выводе средств за границу. Как сообщает «Коммерсант», следственные действия проводились одновременно по восьми адресам, в них участвовало более полусотни человек, включая автоматчиков. Владельцев на месте допрашивали в качестве свидетелей. Обыски прошли и в квартирах родственников менеджеров.
Группа, которая проводила следственные действия в главном офисе компании в поселке Черная грязь заблокировала работу основных серверов, из-за чего сайт «Холодильник.ру» вместе с расположенным на нем интернет-магазином рухнули. По состоянию на 7 сентября его работа полностью восстановлена. Ущерб от действий силовиков в компании оценивают в десятки миллионов рублей.
Приехавшим адвокатам свои действия следователи объясняли расследованием уголовного дела № 12001009601000036. Оно было возбуждено еще 28 мая 2020 года следственной частью управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в первом полугодии 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн рублей компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн рублей и больше денег не перечислял. Таким образом, по версии следствия, за границу было незаконно выведено 510 млн рублей.
В самой компании все претензии отрицают. По данным адвокатов, заем был погашен полностью с процентами и на счета «Эдил-импорт» от заемщика поступило около 1,2 млрд. рублей.
# Ритейл
Источник: bitprice.ru
